Luego de la polémica levantada por la incertidumbre sobre la proveniencia de los fondos que maneja Binance, que indicarían una potencial plataforma de lavado de dinero, el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, decidió dimitir a su cargo, en un esfuerzo por redirigir la atención fuera de la empresa tecnológica que administra criptomonedas.

Bajo la presión de un acuerdo con el Gobierno estadounidense, Changpeng Zhao, admitió su culpabilidad y la de la empresa en relación con cargos por lavado de dinero. Este acuerdo implica el pago de una multa de 50 millones de dólares por parte de Zhao y 4.300 millones de dólares por parte de Binance.

De acuerdo con información entregada por el diario ‘The Wall Street Journal’, Zhao renunció a su cargo como parte del pacto. Este compromiso fue negociado con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

Los cargos formales contra Binance fueron presentados en marzo pasado, concluyendo una investigación de dos años en la que las autoridades estadounidenses determinaron que la empresa no se había registrado como operador, requisito esencial para llevar a cabo transacciones de criptomonedas en Estados Unidos.

El tribunal sostiene que, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance y Zhao llevaron a cabo un «esfuerzo calculado y deliberado» para operar en Estados Unidos sin cumplir con los estándares regulatorios aplicables.

Además, se alega que Binance «instruyó» a sus clientes en el país para eludir los controles que la compañía misma intentaba implementar con el fin de «prevenir y detectar violaciones de la legislación».

Estas acusaciones se enmarcan en el contexto de un aumento de fiscalización por parte de los organismos estadounidenses sobre las plataformas de criptomonedas, con el objetivo de prevenir comportamientos fraudulentos e ilícitos.

La decisión de Zhao de dimitir y admitir culpabilidad, junto con las altas multas acordadas, subraya la seriedad de las acusaciones y la disposición de la empresa a cooperar con las autoridades para resolver este asunto.